این تمرین به دنبال این است که بداند آیا این حسابها دارای ریسک هستند یا خیر.
برخی از کسانی که در رادار هستند عبارتند از تراست ها، انجمن ها، جوامع و باشگاه ها، و همچنین افراد با ارزش خالص بالا (HNIs).
یکی از مقامات آگاه از این موضوع گفت: «این موضوع پس از بررسی برخی از تراکنشهای چند حساب و مشخص شد که KYC آنها بهروزرسانی نشده است، علامتگذاری شد...